近日，北大荒完达山乳业股份有限公司下发了《完达山乳业内部控制手册》，该手册对岗位职责、公司制度、业务流程进行全面梳理，确定有效管理制度59项、业务流程39项，强化企业内部控制管理水平，做到职责明确、制度清晰、遵章办事、有章可依。
自年初以来，北大荒完达山乳业按照北大荒集团党委的要求，在内控体系建设上下功夫，全面开展内控体系建设工作，成立了由公司主要负责人担任组长、其他分管负责人为副组长，各部门负责人为成员的内控体系建设领导小组，对内控体系建设工作实施全面领导、决策、部署和指挥。建立了在重大决策和重大经营活动前合规审查和风险评估制度，按照公司法、公司章程和议事规则依法依规进行决策，该上会的上会，该审查的审查，该风险评估的必须风险评估，坚决避免决策失误和经营风险。
为充分发挥法务风控部门和外聘律师的作用，北大荒完达山乳业将固定资产投资建设、财务管理、国有资产管理、重大合同签订与履行、劳动用工、安全生产与食品安全及债权债务清理七大方面作为合规管理的重点，结合公司实际制定《专项合规指引》，在关键领域和重点环节设好“防火墙”。